山信软件股份有限公司

2022年度财务等重大信息公告

重要提示

    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

山信软件股份有限公司信息公开目录

第一节释义.............................................................................................................................................................3

第二节公司基本情况............................................................................................................................................4

第三节重要财务数据............................................................................................................................................5

第四节重要事项.....................................................................................................................................................6

第一节  释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息公告说明：1.未注明公司的为合并口径。2.所披露 的财务报表数据，除特别注明之外， 币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称：山信软件股份有限公司  简称：山信软件

2.外文名称：shanxin software company LTD.

3.法定代表人：张元福

4.注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰 广场 4 号楼

5.经营范围：经营范围：信息系统集成；物联网技术服务； 自动化 系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、 调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务； 互联网数据服务；计算机硬件及外围设备销售及租赁；信息 处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业 机器人制造与销售。  (依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 。

6.办公地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰 广场四号楼

邮政编码：250101      联系电话：0531-67606256

7.网址：www.shanxinsoftware.com

8.电子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司简介

山信软件股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 6 日，现 有员工 1200 余人，是山东钢铁集团旗下信息化产业板块的 旗舰公司，国家高新技术企业， 山东省企业技术中心,通过 软件企业认定。

第三节  重要财务数据

主要会计数据和财务指标

注： 以上数据按照 2022 年度报决算数据填报。

第四节 重要事项

一、公司治理及管理架构

( 一 ) 公司股权结构

公司由山东钢铁集团有限公司、 山东钢铁股份有限公 司、 山钢集团日照有限公司、 山钢金融控股 (深圳) 有限公 司、济钢集团有限公司五家公司共同出资设立。 注册资本 13976.67 万元。发起人名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

2021 年 9 月份，山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限 公司签署了对山信软件股份有限公司股权转让的协议。济钢 集团将持有的山信软件股份有限公司全部股份转让给山东 钢铁集团有限公司。转让后山东钢铁集团有限公司持股比例8.37%，注册资本及其他股东持股比例不变。

( 二 ) 公司治理结构及组织架构

公司治理结构由党委 4 人、董事会 5 人、监事 3 人和经 理层 5 人构成，严格按照公司章程规定运行，产权结构清晰， 治理结构规范。其中股东会由四家股东单位构成。董事会成 员 5 人，其中 3 人为股东派出董事，1 人为职工董事。监事 会中，设监事会主席 1 人，专职监事 1 人，职工监事 1 人， 除职工监事外其他监事均为股东派出。经理层成员 5 人，其 中 4 人为市场化选聘、契约化管理；1 人为推荐挂职。

二、重要人事变动 

2022 年 12 月份，开展了经理层市场化选聘，通过测评、面试等多个环节的综合考察，经董事会研究同意，确定范鹃 为总经理；王江臣、胥爱国、孙玮为副总经理。

三、企业重大改制重组结果 

无。

四、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

五、企业履行社会责任情况

( 一 ) 员工关怀

1、员工工资收入增长情况以及薪酬的激励与约束机制建立情况

山信软件遵循以效益为中心、按劳分配的原则，根据公 司生产经营特点和经济效益情况，建立并逐年完善 “基本薪 酬+绩效薪酬”的分配模式。 同时建立企业年金制度，按照企业缴费 6%、职工缴费 2%的比例缴纳企业年金。

2、员工职业健康及利益保护方面

山信软件充分维护职工合法的经济权益和发展需求等 职工切身利益。持续优化 “基本薪酬+绩效薪酬”的工资机 制，每月按时足额发放职工工资。主动为职工办理社会保险 并按时足额缴纳社会保险。

3、促进劳资关系的和谐稳定方面

企业依法在平等自愿、协商一致的原则基础上与员工订 立劳动合同， 以确立劳动关系，明确双方的权利和义务。严 格执行《劳动法》《劳动合同法》及相关法律规定。公司实 行每日工作 8 小时、每周工作 40 小时的标准工时制度。按 照国家有关规定，职工享受国家规定的休假制度，公司维护 职工的休息权利。

4、建立职业培训制度和开展员工培训方面

实施年度培训，强化人才素质提升。紧紧围绕公司经营， 以市场为导向制定了年度职工教育培训计划，按计划组织开 展职工教育培训工作。

( 二 ) 安全管理

印发《山信软件一二级风险点管控专项行动方案》，通 过重点管控和督导检查，全面辨识各类风险，有效落实管控 措施；确定 2022 年为作业标准提升年， 印发《作业标准提 升年实施方案》，实现作业标准的全覆盖，做到有岗位必有 标准，有项目必有标准，有作业必有标准，进一步提升员工 作业行为的规范性； 印发《安全生产 “大学习、大培训、大考试”专项行动工作方案》，实施全覆盖、高质量的安全培 训，提高全员安全意识和安全技能，夯实安全生产基础，保 障公司安全生产稳定顺行。

六、其他依照法律法规规定应当公开的信息

无。