山信软件股份有限公司

2021年度三季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

山信软件股份有限公司

信息公开目录

第一节释义 3

第二节公司基本情况 4

第三节重要财务数据 8

第四节重要事项 9

第一节  释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息公告说明：1.未注明公司的为合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称：山信软件股份有限公司  简称：山信软件

2.外文名称：shanxin software company LTD.

3.法定代表人：张元福

4.注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场四号楼

5.经营范围：信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务；互联网数据服务；计算机硬件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.办公地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场四号楼

 邮政编码：250101      联系电话：0531-67606256

7.网址：www.shanxinsoftware.com 

8.电子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司简介

山信软件股份有限公司，成立于2016年7月6日，现有员工1200余人，是山东钢铁集团旗下信息化产业板块的旗舰公司，国家高新技术企业，山东省企业技术中心,通过软件企业认定。

第三节  重要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元

注：以上数据按照三季度报决算数据填报。

第四节 重要事项

一、公司治理及管理架构

（一）公司股权结构

公司由山东钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司、山钢集团日照有限公司、山钢金融控股（深圳）有限公司、济钢集团有限公司五家公司共同出资设立。注册资本13976.67万元。当前股权结构如下表所示：

（二）公司治理结构及组织架构

公司治理结构由党委4人、董事会5人、监事3人和经理层5人构成，设有股东会、董事会、监事会和经理层，严格按照公司章程规定运行，产权结构清晰，治理结构规范。其中股东会由股东单位构成。董事会成员5人，其中3人为股东派出董事，1 人为职工董事，占董事会成员80%。监事会中，设监事会主席1人，专职监事1人，职工监事1人，除职工监事外其他监事均为股东派出。经理层成员5人，总经理1人，副总经理3人。

二、重要人事变动

无。

三、企业重大改制重组结果

无。

四、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

五、企业履行社会责任情况

（一）员工关怀

1、员工工资收入增长情况以及薪酬的激励与约束机制建立情况

山信软件遵循以效益为中心、按劳分配的原则，根据公司生产经营特点和经济效益情况，建立并逐年完善“基本薪酬+绩效薪酬”的分配模式。同时建立企业年金制度，按照企业缴费6%、职工缴费2%的比例缴纳企业年金。

2、员工职业健康及利益保护方面

山信软件充分维护职工合法的经济权益和发展需求等职工切身利益。持续优化“基本薪酬+绩效薪酬”的工资机制，每月按时足额发放职工工资。主动为职工办理社会保险并按时足额缴纳社会保险。

3、促进劳资关系的和谐稳定方面

企业依法在平等自愿、协商一致的原则基础上与员工订立劳动合同，以确立劳动关系，明确双方的权利和义务。严格执行《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律规定。公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度。按照国家有关规定，职工享受国家规定的休假制度，公司维护职工的休息权利。

4、建立职业培训制度和开展员工培训方面

实施年度培训，强化人才素质提升。紧紧围绕公司经营，以市场为导向制定了年度职工教育培训计划，按计划组织开展职工教育培训工作。

（二）安全管理

结合公司业务特点和自动化信息化运行维护工作点位多、工作流程复杂的特点，为下沉安全管理重心，夯实安全管理基础，创新开展“分级逐点建立作业标准”工作，并持续优化完善作业标准，强化作业标准的教育培训，严格落实现场作业的标准化操作，提高员工安全生产技能水平。

六、其他依照法律法规规定应当公开的信息

无。